Суд открыл доступ Генпрокуратуре к швейцарским счетам сына экс-президента Александра Януковича. Аналогичной санкцией, выданной полгода назад, следователи по неизвестным причинам не воспользовались.
Об этом стало известно из определения Печерского суда от 11 августа, размещенного в Едином реестре судебных решений.
Следователи получили доступ к счетам швейцарской компании Александра Януковича«MAKO Trading SA» в банке Hinduja Banc (Switzerland) Ltd.
ГПУ в своем ходатайстве уточняла, что интересуется информацией о движении денежных средств по счету Януковича-младшего (с расшифровкой контрагентов), а также назначениях, датах, суммах, времени проведения платежей за период с 1 января 2010 года по настоящее время.
Как сказано в судебных материалах, Генпрокуратура с мая этого года ведет расследование о присвоении многомиллионных сумм сыном экс-президента.
У следствия к нему есть две основных претензии.
Первая связана с уклонением от уплаты налогов. В ходе расследования установлено, что в течение 2013 бизнесмен Александр Янукович «при содействии бывшего высшего руководства государства, по сговору группы лиц, в том числе руководства ЗАО «Артемовск Вайнери»», разработал схему уклонения от уплаты налогов его предприятиями, а также в завладении госсредствами.
Напомним, Янукович-младший владеет 19,4% уставного капитала «Артемовск Вайнери».
По версии ГПУ, должностные лица этой компании вступили с сыном президента в сговор о перечислении денежных средств на подконтрольную фирму «Тревелина» (зарегистрирована на подставных лиц) за якобы полученные товары и услуги. ЗАО «Артемовск Вайнери» по факту ничего не получало, однако оплачивало бестоварные операции.
Как сказано в материалах дела, преступление разрабатывался и осуществлялся под руководством Януковича-младшего. В течение ноября – декабря 2013 года таким образом руководство компании пыталось завладеть суммой 21,845 млн. гривен.
31 марта 2014 Александру Януковичу было сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений. В тот же день объявлен в розыск.
1 апреля 2014 года правоохранительные органы получили разрешение на задержание бизнесмена.
Печерским районным судом. Киева 21 августа 2014 был наложен арест на уставный капитал (корпоративные права) корпорации «МАКО» в размере 2 млн гривен, принадлежащих Януковичу.
Укрбюро Интерпола МВД Украины 9 января Янукович объявлен в международный розыск.
Печерским райсудом Киева 25 мая была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Дело №2 против Януковича-младшего касается присвоения средств от продажи угля с украинских обогатительных фабрик. Так, в ходе следствия выяснилось, что неустановленные лица, действуя при поддержке бывших высших руководителей государства, содействовали топ-менеджменту Александра Януковича в незаконном выведении за рубеж многомиллионных средств. В частности, швейцарской «МАКО Trading SA», подконтрольной группе «МАКО» (которой владеет сын экс-президента).
По данным правоохранительных органов, с 17 мая 2012 года по 21 марта 2014 года компанией «МАКО — Трейдинг» осуществлено 579 таможенных оформлений экспорта угля в пользу швейцарской компании-нерезидента «МАКО Trading SA», на общую сумму 543,55 млн. гривен. Фактическими отправителями угля выступали сами обогатительные предприятия, в том числе государственные, у которых ООО «МАКО-Трейдинг» покупало топливо и выполняло лишь посредническую роль, фактически минимизируя свои затраты.
«Наибольшее количество угля под контролем ООО «МАКО-Трейдинг» было отгружено в пользу собственной компании «МАКО Trading SA» (Швейцария), в результате последующей продажи полезных ископаемых на мировом рынке, привело к аккумулированию денежных средств группы «МАКО» на счетах «МАКО Trading SA» (Швейцария) за рубежом».
По результатам анализа информации о движении средств по счету ООО «Мако-Трейдинг» (открыт в финучреждения Януковича — «Всеукраинский банк развития») установлено, что «МАКО Trading SA» (Швейцария) с февраля 2012 года по март 2014 отнесло на указанный счет перечислило 691,43 млн. гривен (85,9 млн долларов) за поставку угля.
В рамках уголовного производства исследуются обстоятельства возможного участия в совершении преступлений ряда физических лиц — граждан и должностных лиц компаний резидентами Швейцарской Конфедерации.
Подконтрольные Януковичу структуры использовали счета в швейцарских банках Banque De Commerce et de Placements SA Geneva Switzerland и Hinduja Banc (Switzerland) Ltd.
Следствие считает, что финансовые операции проведены с участием предприятий, подконтрольных группе «МАКО», могут быть связаны с легализацией незаконно полученных доходов.
Печерским райсудом Киева в феврале 2015 года уже предоставлялось разрешение Генеральной прокуратуре на доступ к банковским документам компаний-резидентов Швейцарской Конфедерации. Как сказано в судебных материалах, «в связи с истечением срока действия постановления суда фактически временный доступ к вещам и документам, которые содержат банковскую тайну не проведено».
В ходатайстве указано, что следствию необходимо установить движение средств по счетам, открытым в Hinduja Banc (Switzerland) Ltd.
Генпрокуратурой уже подготовлен соответствующий запрос о предоставлении правовой помощи в правоохранительные органы Швейцарии.
Суд удовлетворил ходатайство и предоставил следователю по особо важным делам ГПУ доступ к документам.
Источник: Антикор
