Создание офшорной компании было одной из необходимых мер для продажи корпорации Roshen, которой владеет президент Украины Петр Порошенко. Об этом на заседании согласительного совета парламента в понедельник сказала представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко, передает корреспондент издания «ГОРДОН», — пишет Гордон.
«Чтобы провести операцию по продаже корпорации Roshen, о которой неоднократно говорил президент, которую обещал провести и принял для этого необходимые меры, нужно было создать международную холдинговую структуру. Эта структура была настроена на избежание двойного налогообложения, чтобы все налоги полностью были уплачены именно в Украине. Создание этой международной холдинговой структуры было обязательным, так как, согласно Гаагской конвенции 1985 года, по-другому нельзя было передать корпорацию в доверительное управление Ротшильду. Таковы условия конвенции», – сказала Луценко.
По ее словам, компании международной холдинговой структуры при передаче корпорации Roshen в слепой траст не имели банковских счетов.
«Любые заявления о нарушениях валютного законодательства или перечислении наличных средств из Украины при создании этой структуры – безосновательные домыслы», – заявила представитель президента.
Президент Украины оказался участником скандала Panama Papers, после того как репортеры «Слідства.Інфо» в апреле 2016 года опубликовали материал о том, что он владеет офшорной компанией Prime Asset Partners Limited, которую в августе 2014 года зарегистрировал на Британских Виргинских островах. Журналисты отметили, что в декларации за 2014 год Порошенко не упомянул о создании компании за рубежом.
Президент заявил, что отошел от управления своими активами, поручив это консалтинговым и юридическим компаниям.
Юридическая компания «Авеллум», которая была нанята Порошенко для подготовки к продаже компании Roshen и для передачи ее в «доверительную собственность» (так называемый слепой траст), утверждала, что создание офшора для продажи было необходимым.
Весной 2017 года участники Международного консорциума журналистов-расследователей, а также Центра расследования коррупции и организованной преступности OCCRP, которые в 2016 году обнародовали проект Panama Papers, получили доступ ко внутреннему архиву файлов юридической компании Appleby с Бермудских островов. Материалы назвали Paradise Papers, или «Документы райских островов».
5 ноября в 20.00 по Киеву одновременно 400 журналистов в 67 странах опубликовали свои расследования о финансовых тайнах чиновников.
Журналисты «Слідства.Інфо», которые в качестве официальных партнеров OCCRP присоединилась к международному проекту, обнародовали расследование «Темный шоколад» об офшорах Порошенко. Как утверждают авторы материала, ссылаясь на документы Paradise Papers, целью создания офшорной компании могла быть минимизация налогов, а не передача Roshen в слепой траст.
