По данным Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), в схеме хищения средств из «Укрнафти» были задействованы 254 компании, 191 из них на сегодняшний день или находится в стадии банкротства, или уже ликвидирована. Об этом в статье для «Зеркала недели» написали директор ООО «Консалтинговая группа А-95» Сергей Куюн и аналитик нефтегазового портала enkorr Виталий Крижевский, — пишет Гордон.
В Госфискальной службе Украины подтверждают, что 90% дебиторской задолженности «Укрнафти» принадлежит компаниям-банкротам.
Авторы статьи отметили, что авторы схемы планировали банкротить компании «тремя волнами», о чем свидетельствуют распечатки, изъятые в ходе обысков НАБУ в офисах юристов-ликвидаторов из Харькова.
По данным экспертов, юридическое сопровождение банкротства 182 из 191 компании должны были два юриста – Екатерина Бакрадзе (121 компания) и Алексей Николайчук (61 юрлицо).
Отмечается, что ни один из первичных дебиторов «Укрнафти» не обанкрочен, хотя практически все компании, которым переводились деньги «Укрнафти» дальше по цепочке, прекратили работу, включая центральное звено – ПТФ «Авиас».