В литовском отделении шведского банка SEB заморожены $30 млн, которые принадлежат бывшему премьер-министру Украины Павлу Лазаренко, выяснили журналисты местного издания 5min.lt в партнерстве с проектом журналистских расследований OCCRP, — пишет Гордон.
Отмечается, что в течение 17 лет каждые несколько месяцев активы замораживают заново по требованию литовских судов.
В 2000 году литовское отделение банка SEB приобрело частный литовский банк Hemis, который до этого принадлежал European Federal Credit Bank Лазаренко.
Отмечается, что в банке отказались разглашать какую-либо информацию о клиентах, но уточнили, что сотрудничают с правоохранительными органами.
Павел Лазаренко был премьер-министром Украины в 1996–1997 годах. После конфликта с президентом Леонидом Кучмой ушел в оппозицию, а с началом уголовного расследования сбежал за границу.
В 1999 году он был задержан в Нью-Йорке при попытке пересечь границу по поддельному паспорту. В США Лазаренко обвинялся в отмывании денег, полученных незаконным путем и переведенных на зарубежные счета в 1994–1999 годах. В августе 2006 года был приговорен судом в Калифорнии к девяти годам тюремного заключения и штрафу в размере $10 миллионов. 1 ноября 2012 года вышел из американской тюрьмы Terminal Island на свободу.
В течение последних 10 лет продолжается судебное разбирательство между департаментом юстиции США и защитой Лазаренко за право распоряжаться арестованными средствами и имуществом украинского экс-чиновника.
Украина добивается возврата в страну арестованных в США активов Лазаренко. В общей сложности американской системе правосудия удалось установить местонахождение около $250 миллионов, которые были выведены Лазаренко из Украины коррупционным путем.
На этапе конфискации имущества на средства Лазаренко претендовало много сторон, включая самого украинского экс-премьера, а также российскую компанию «Газпром» и банк EuroFed, который был основан Лазаренко в островном государстве Антигуа. Банк согласился пойти на мировую с правительством США и снял свои претензии на большую часть денег.
В ноябре 2014 года суд в Вашингтоне одобрил это соглашение, по которому $100 миллионов на офшорных счетах Лазаренко были разделены между банком на Антигуа и казной США. В итоге счета островного банка пополнилась на $25 миллионов, а счета правительства США – на $75 миллионов.
