В схеме было задействовано более 80 человек.
Сотрудники Генеральной прокуратуры и Национальной полиции совместными усилиями разоблачили группу мошенников, укравших 6,5 млн грн из Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Об этом в среду, 9 августа, сообщает пресс-служба Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.
«Группа состояла из пяти организаторов, которые привлекли к своей деятельности около 80 человек. Действовала преступная организация в течение 2014-2016 годов. Возраст организаторов и активных участников — от 25 до 49 лет», — говорится в сообщении.
Указывается, что злоумышленники получали списки вкладчиков ликвидированных банковских учреждений, подделывали их данные и получали за них деньги либо оформляли от их имени доверенность на получение. Когда в Фонд обращались реальные вкладчики обанкротившихся банков, им сообщали, что деньги уже ими получены, о чем есть соответствующие записи.
Во время проведения обысков у группы изъяты огнестрельное и холодное оружие (автоматы и пистолеты, почти 1,5 тысячи патронов, охотничьи ножи), 57 поддельных паспортов, 130 ксерокопий паспортов, поддельные удостоверения сотрудников правоохранительных органов, банковские карты, инструкции по алгоритму действий, черновые записи и компьютерная техника.
В настоящее время уже доказана причастность группы к совершению 600 эпизодов преступной деятельности и завладения 6,5 млн грн. Кроме того, раскрыты намерения присвоения еще двух миллионов гривен, о чем свидетельствуют изъятые документы.
В настоящее время расследование по четырем уголовным производством завершено, о подозрении сообщено 21 участнику группы. 4 человека находятся под стражей.
Источник: «Корреспондент»
