Парламент прийняв закон про посилення фінансового моніторингу PEP (політично значущих осіб). Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у телеграмі, пише kp.ua.
– Головна новація: замість трьох років після посади топ-посадовці (PEP) будуть фактично мати довічний статус РЕР. Але одночасно законопроектом посилюється відповідальність СПФ (наприклад, банків) за необґрунтовану відмову користувачам фінансових послуг, – пояснив парламентар.
Прийняття цього закону є одним із умов співпраці України та МВФ. 13 жовтня Комітет Ради з питань фінансів, податкової та митної політики вніс правку про відтермінування фінмоніторингу до вступу України в ЄС. Таке рішення розкритикували в ЄС і закликали прийняти закон без відтермінувань. 16 жовтня комітет відкликав правку.
PEP (Politically Exposed Persons) – особи, які займають важливі державні посади. Це президенти держав, прем’єр-міністри, міністри та їхні заступники, депутати, політичні діячі вищих рангів, високопосадовці судової системи, правоохоронних органів, юстиції, оборони, керівництво Національного банку тощо.
