В Великобритании полиция арестовала 22 миллиона долларов на банковских счетах россиянина Дмитрия Недзвецкого, которого она подозревает в связи с российской организованной преступностью и использовании Лондонского фьючерсного рынка для отмывания денег, передает Радио Свобода со ссылкой на Reuters.
Как сообщается, в деле участвовали две российские компании, швейцарская фирма и инвестиционная группа на Британских Виргинских островах.
Газета Times пишет, что Недзвецкий, которого британские власти подозревают в отмывании миллионов долларов, работает брокером в Archer Daniels Midland.
Согласно имеющимся данным, 43-летнего россиянина задерживали еще в конце марта, но отпустили без предъявления каких-либо обвинений под залог до июля.
Однако после проведения расследования, продолжавшегося четыре месяца и осуществлявшегося полицией и оператором фьючерсов Intercontinental Exchange, Inc (ICE) в отношении подозрительной торговли на рынке фьючерсов, представитель полиции лондонского Сити сообщил, что после ареста российского брокера по подозрению в отмывании денег они арестовали четыре счета.
«Наше расследование направлено в отношении подозреваемого из числа российской организованной преступной группы, который с помощью Лондонского фьючерсного рынка отмывал миллионы долларов, полученных при помощи преступных доходов», — рассказал инспектор Крейг Муллиш из отделения полиции по борьбе с отмыванием денег.
В то же время никаких дополнительных подробностей дела не сообщается.
